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公告日期:2017-04-28
开滦能源化工股份有限公司2016年度股东大会会议资料二一七年五月会议资料目录序号 会议资料名称 页码1 开滦能源化工股份有限公司2016年度股东大会议程 22 开滦能源化工股份有限公司2016年度董事会工作报告 43 开滦能源化工股份有限公司2016年度监事会工作报告 114 开滦能源化工股份有限公司关于2016年度财务决算的议案 145 开滦能源化工股份有限公司2016年度利润分配预案 236 开滦能源化工股份有限公司关于2016年年度报告及其摘要的议案 247 开滦能源化工股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 258 开滦能源化工股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划 309 开滦能源化工股份有限公司关于与开滦(集团)有限责任公司签订《土地及 31地上房产租赁合同》的议案10 开滦能源化工股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案 3511 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 5012 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理对外担保的议案 5113 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 52第1页开滦能源化工股份有限公司2016年度股东大会议程一、会议时间1、现场会议召开时间:2017年5月22日(星期一)下午 14:00点2、网络投票时间:2017年5月 22日(星期一)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点1、现场会议地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室。2、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。三、会议形式采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。四、会议出席对象1、2017年5月15日收市后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、北京国枫律师事务所律师。五、会议议程序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司关于2016年度财务决算的议案 √4 公司2016年度利润分配预案 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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