公告日期：2017-04-21

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-021开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托贷款对象：迁安中化煤化工有限责任公司 承德中滦煤化工有限公司委托贷款金额：公司向迁安中化煤化工有限责任公司提供的委托贷款金额为10,000.00万元、向承德中滦煤化工有限公司提供的委托贷款金额为5,100.00万元委托贷款期限：为迁安中化煤化工有限责任公司委托贷款 1年，为承德中滦煤化工有限公司委托贷款6个月委托贷款利率：公司向迁安中化煤化工有限责任公司提供的委贷利率为4.6284%，向承德中滦煤化工有限公司提供的委贷利率为5.22%一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年4月19日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2017037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。迁安中化公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。2.根据公司第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议、第五届董事会第八次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，2017年4月19日，公司与开滦财务公司、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2017039号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。公司向迁安中化公司、承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。迁安中化公司贷款期限自2017年4月19日至2018年4月18日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年；承德中滦公司贷款期限自2017年4月19日到2017年10月18日止，贷款利息5.22%，贷款期限6个月。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。迁安中化公司、承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。（二）内部需履行的审批程序上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向迁安中化公司提供不超过 36100.00万元的委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司发放委托贷款20,000.00万元，委托贷款剩余额度16,100.00万元。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过10,000.00万元的委托贷款；公司第五届董事会第八次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，在2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过5,100.00万元的委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司发放委托贷款 10,200.00万元，委托贷款剩余额度4,900万元。二、委托贷款对象/借款人基本情况（一）迁安中化煤化工有限责任公司注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村注册资本：99,240.00万元法定代表人：范留记经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权；北京首钢股份有限公司持有其 49.82%的股权（该公司是首钢总公司的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发……[点击查看原文][查看历史公告]

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