公告日期：2016-05-21

A股代码：601009 A股简称：南京银行 公告编号：2016- 028优先股代码：360019 优先股简称：南银优1南京银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开南京银行股份有限公司2015年度股东大会的议案》，确定公司将于2016年5月24日召开2015年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会的通知》2016年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月24日 14点30分召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月24日至2016年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 南京银行股份有限公司董事会2015年度工作 √报告2 南京银行股份有限公司监事会2015年度工作 √报告3 南京银行股份有限公司2015年度财务决算报 √告及2016年度财务预算方案4 南京银行股份有限公司2015年度利润分配预 √案5 南京银行股份有限公司2015年度关联交易专 √项报告6 南京银行股份有限公司部分关联方2016年度 √日常关联交易预计额度7 续聘普华永道中天会计师事务所为2016年度 √财务报告审计会计师事务所8 续聘普华永道中天会计师事务所为2016年度 √内部控制审计会计师事务所9 提名杨伯豪先生为南京银行股份有限公司第 √七届董事会董事10 提名沈永建先生为南京银行股份有限公司第 √七届监事会外部监事11 提名浦宝英女士为南京银行股份有限公司第 √七届……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。