公告日期：2016-05-25

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2016-029南京银行股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月24日(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 982、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,512,891,7843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.94(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席10人，林复、胡昇荣、艾飞立、徐益民、洪正贵、范卿午、肖斌卿、朱增进、陈冬华、汤哲新董事出席了会议；2、公司在任监事7人，出席7人，吕东阳、孙鲁、王华、朱峰、江志纯、朱秋娅、季文章监事出席了会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司副行长童建、束行农、周文凯、海力维、财务总监刘恩奇列席会议；公司董事会秘书汤哲新出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：南京银行股份有限公司董事会2015年度工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,512,887,584 99.99 4,200 0.01 0 0.002、议案名称：南京银行股份有限公司监事会2015年度工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,511,583,368 99.91 1,308,416 0.09 0 0.003、议案名称：南京银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,506,560,290 99.58 6,331,494 0.42 0 0.004、议案名称：南京银行股份有限公司2015年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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