公告日期：2017-04-15

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-026号宝泰隆新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年4月14日(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 612、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 546,663,5553、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.9753(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事长焦云先生主持，会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席6人，董事焦贵金先生因工作原因未能参加本次会议，董事焦岩岩女士、董事秦怀先生因个人原因未能参加本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，总工程师李毓良先生列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案议 得票数占出案 议案名称 得票数 席会议有效 是否序 表决权的比 当选号 例（%）1.01 选举焦云先生为公司第四届董事会董事 544,108,347 99.5325是1.02 选举马庆先生为公司第四届董事会董事 543,988,158 99.5105是1.03 选举焦贵金先生为公司第四届董事会董事 544,032,348 99.5186是1.04 选举焦岩岩女士为公司第四届董事会董事 544,029,790 99.5182是1.05 选举秦怀先生为公司第四届董事会董事 544,031,785 99.5185是1.06 选举李飙先生为公司第四届董事会董事 543,704,980 99.4587是2、 关于选举独立董事的议案议 得票数占出案 议案名称 得票数 席会议有效 是否序 表决权的比 当选号 例（%）2.01 选举刘永平先生为公司第四届董事会独立董事 544,065,242 99.5246是2.02 选举慕福君女士为公……[点击查看原文][查看历史公告]

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