公告日期：2016-01-06

黑龙江政通律师事务所关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司黑龙江政通律师事务所（以下简称“本所”）接受七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢福玲律师、孔祥鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2015年12月17日，公司董事会召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会。（二）公司董事会于2015年12月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、股东大会登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序。（三）本次股东大会现场会议于2016年1月5日9:00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室如期召开，董事长焦云先生因出差在外，委托公司董事、常务副总裁马庆先生主持。（四）公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日即2016年1月5日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日即2016年1月5日的9:15-15:00。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格（一）出席本次股东大会人员的资格1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015年12月25日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、法人股东法定代表人身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。2、参加现场会议股东及股东代理人共计4人，代表股东5家，代表有表决权股份540,040,172股，占公司有表决权股份总数的39.4910%；根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，网络投票股东2人，代表有表决权股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。三、本次股东大会审议事项（一）本次股东大会审议的事项为：《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的……[点击查看原文][查看历史公告]

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