公告日期：2016-08-25

证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－051宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格:（1）发行数量：372,847,809股；（2）发行价格：8.08元/股2、预计上市时间：本次向交易对方宁波舟山港集团发行的新增股份已于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，预计上市时间为2019年8月19日（非交易日顺延）。3、资产过户情况：本次发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产舟港股份85%的股份由交易对方转让至宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）的股东变更登记手续已经完成。（本公告中有关简称与公司2016年7月1日于上海证券交易所网站披露的《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同）。一、本次重组基本情况本次重组方案为公司向控股股东宁波舟山港集团发行股份购买其持有的舟港股份85%的股份。本次重组前，公司持有舟港股份5.90%的股份，宁波舟山港集团通过其全资子公司舟港集团间接持有舟港股份85%的股份。2016年3月21日，宁波舟山港集团吸收合并舟港集团事宜完成，舟港集团已注销，宁波舟山港集团直接持有舟港股份85%的股份。此外，本次重组前，中化实业、中国外运分别持有舟港股份5.1%和4%的股份。2016年4月1日，中化实业与中国外运已将所持有的舟港股份共计5,460万股（占总股本的9.1%）的股份在上海联合产权交易所挂牌转让。2016年5月4日，上海联合产权交易所出具《受让资格确认意见函》，确认宁波港股份是舟港股份9.1%的股份转让唯一意向受让方。2016年5月13日，上海联合产权交易所出具《受让资格确认暨交易安排通知书》，确认宁波港股份符合受让资格条件。2016年6月16日，根据上海联合产权交易所交易规则，公司与中化实业、中国外运完成了上述9.1%股份的转让，并完成了上述股份转让的工商变更登记。上述股份转让完成后，公司持有舟港股份15%的股份。本次重组后，上市公司将持有舟港股份100%的股份。二、本次重组履行的决策和审批程序（一）公司的决策过程2016年1月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。2016年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了与本次交易相关的议案。（二）本次交易已经获得的审批、核准和备案1、本次交易方案已经宁波舟山港集团内部决策机构审议通过；2、浙江省国资委已对本次交易标的评估报告予以审核备案；3、本次交易方案已经浙江省国资委批准；4、中国证监会已核准本次交易方案。三、本次发行股份购买资产（一）标的资产过户截至本公告披露日，宁波舟山港集团已按照《发行股份购买资产协议》完成了标的资产的交割。具体情况请参见本公司于2016年8月13日公告的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临2016-050）。（二）新增注册资本验资情况2016年8月15日，普华永道中天出具了“普华永道中天验字(2016)第1088号”《验资报告》，审验了公司向宁波舟山港集团发行人民币普通股而新增的注册资本和股本：截至2016年8月10日止，舟港股份85%的股份已在工商行政管理部门变更登记至宁波港股份名下，变更完成后，舟港股份已更名为宁波舟山港舟山港务有限公司。公司本次发行股份购买资产交易前的注册资本和普通股股本为人民币12,800,000,000元。截至2016年8月10日止，公司变更后的注册资本和普通股股本为人民币13,172,847,809元。（三）新增股份发行情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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