公告日期：2016-02-20

春秋航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料二一六年三月中国上海会议议程会议时间：1、现场会议召开时间：2016年3月2日14点2、网络投票时间：2016年3月2日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海市长宁区空港一路528号航友宾馆会议中心会议召开方式：现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日：2016年3月2日会议主持人：董事长王正华先生会议安排：一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）二、主持人宣布会议开始（14:00）三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知四、审议议案1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案2、关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案4、关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案5、关于购买60架空客飞机的议案五、股东及股东代表审议发言六、推选监票人和计票人七、股东及股东代表投票表决八、休会、工作人员统计表决结果九、宣读现场表决结果十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见十一、主持人宣布会议结束会议须知为了维护春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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