公告日期：2017-05-13

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-026江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2017年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》，并于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017 年 5 月 19 日 14 点 30 分召开地点： 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 √2 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 √3 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 √4 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年度财务预算报告》 √5 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》 √6 《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》 √7 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度利润分配方案》 √8 《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》 √9 《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》 √10《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√11《江苏玉龙钢管股份有限有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》√12《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》√13《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》√ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料已于 2017 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露。2、 特别决议议案：议案 11、123、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-134、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11应回避表决的关联股东名称：公司 2013 年限制性股票激励计划激励对象5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) ……[点击查看原文][查看历史公告]

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