公告日期：2017-06-13

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-59太平洋证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2017年 6月12日发出召开第十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。由于情况紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事会于2017年6月12日召开了第四届董事会第十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：一、关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于公司本次公开发行A股可转换公司债券申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的持续、有效、顺利进行，拟提请公司股东大会批准本次公开发行A股可转换公司债券相关决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，至2018年6月13日。除此之外，本次公开发行A股可转换公司债券的方案其他内容保持不变。具体内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券决议有效期的公告》（临2017-61）。同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。二、关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜有效期的议案公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》，除特定事项外授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于公司本次公开发行A股可转换公司债券申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的持续、有效、顺利进行，拟提请公司股东大会批准授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的有效期除特定事项外自前次有效期到期之日起延长 12个月，至2018年6月13日。除此之外，其他授权事项和内容保持不变。具体内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券决议有效期的公告》（临2017-61）。同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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