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公告日期:2016-05-13
证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:2016-021中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2016年5月12日(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 575,913,6363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.25(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长赵欣先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人,出席4人,其他董事因公务出差未能参会;2、公司在任监事3人,出席1人,其他监事因公务出差未能参会;3、公司董事会秘书侯伟;总经理苏斌,副总经理王东、刘卫军、杨朝晖、李月,总会计师范宝等高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 575,807,136 99.98 106,500 0.02 0 0.002、议案名称:关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 575,807,136 99.98 106,500 0.02 0 0.003、议案名称:关于《公司2015年度财务决算报告》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 575,807,136 99.98 106,500 0.02 0 0.004、议案名称:关于《公司2015年度利润分配预案》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]
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浦汕守(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人,出席4人,其他董事因公务出差未能参会;2、公司在任监事3人,出席1人,其他监事因公务出差未能参会;2016-05-12 23:29:25
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