600084:中葡股份2015年年度股东大会会议资料

居剪炙

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公告日期：2016-05-05

中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二零一六年五月中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年年度股东大会议程表【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合【现场会议时间】：2016年5月12日（星期四）10:30【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室【现场会议与会人员】：1、2016年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。【网络投票时间】：2016年5月12日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。【会议议程】：一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；二、逐项审议各项议案；三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；四、现场投票表决；1、推选两名计票人和一名监票人；2、参会股东对议案进行投票表决；3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上证所信息网络有限公司；六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；七、宣布股东大会闭幕。中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二零一六年五月中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年年度股东大会会议议案1 关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案2 关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案3 关于《公司2015年度财务决算报告》的议案4 关于《公司2015年度利润分配预案》的议案5 关于《公司2015年度报告全文和报告摘要》的议案6 关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案7 关于《独立董事2015年度述职报告》的议案8 关于《公司2015年度内部控制审计报告》的议案9 关于《预计公司2016年度日常关联交易》的议案10 关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案11 关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案议案一关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案各位股东：公司2015年度董事会工作报告的具体内容详见于2016年4月22日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二零一六年五月议案二关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案各位股东：2015年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年主要工作报告如下：一、监事会的召开情况序号监事会届次召开日期召开方式决议内……[点击查看原文][查看历史公告]

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