公告日期：2017-03-31

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-019债券代码：136493 债券简称：16成渝01四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。（二）会议通知、会议材料已分别于2017年3月13日及3月17日通过电子邮件、专人送达方式发送。（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况会议审查通过了如下议案：（一）审查通过《关于二○一六年度监事会工作报告的议案》表决结果:同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审查通过《关于二○一六年度利润分配及股息派发方案的议案》 按照境内会计准则，2016 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币1,047,173,705.76元，基本每股收益约为人民币 0.3424 元，较 2015 年增长约 5.17%，其中：母公司净利润为人民币1,173,168,775.25元。2016年度利润分配及股息派发方案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币117,316,877.53元；按母公司净利润的30%提取任意盈余公积金人民币351,950,632.58元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配利润为人民币703,901,265.15元，按本公司2016年末总股本3,058,060,000股计算，建议每股派发现金股息人民币0.11元（含税），共计派发现金股息人民币336,386,600.00元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的47.79%，约占2016年度归属于本公司股东的净利润的32.12%。剩余利润结转下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。（三） 审查通过《关于境内外二○一六年度报告及其摘要等的议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四） 审查通过《关于二○一六年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（五） 审查通过《关于二○一六年环境、社会及管治报告的议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（六） 审查通过《关于二○一七年度财务预算的议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（七） 审查通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一七年度的国内审计师的议案》同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（八） 审查通过《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一七年度的国际审计师的议案》同意续聘安永会计师事务所为本公司 2017 年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。特此公告。四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一七年三月三十日[点击查看原文][查看历史公告]

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