公告日期：2017-04-01

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-020债券代码：136493 债券简称：16成渝01四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2017年3月31日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。（二）会议通知、会议材料已于2017年3月14日以电子邮件和专人送达方式发出。（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于转让交投建设46%股份的议案》本公司拟向四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）转让主要从事工程施工业务且垫资需求巨大、毛利率较低的四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）46%股份（以下简称“本次股份转让”）。于本次股份转让完成后，本公司持有交投建设的股份比例为 5%，交投建设将不再纳入本公司合并报表范围，由此剥离毛利率较低的公路建设类资产，保留毛利率更高、盈利能力更强的公路运营类资产。根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），上述交易构成本公司关联交易，须遵守上交所上市规则及联交所上市规则有关披露及独立股东批准的规定。有关该关联交易详情请参阅本公司于同日披露的《四川成渝关于转让控股子公司股份暨关联交易公告》。经本公司董事认真研究，认为上述交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益。会议形成以下决议：1、批准及/或确认提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司关于所持四川交投建设工程股份有限公司股权协议转让方案》、信永中和会计师事务所出具的《审计报告》、北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》、仲量联行企业评估及咨询有限公司出具的《评估报告》。2、批准本公司以协议转让方式，按人民币51,014万元的价格将所持交投建设46%股份转让给交投集团。于本次股份转让完成后，本公司持有交投建设的股份比例为5%，交投建设将不再为本公司控股子公司。3、批准及/或确认提呈本次会议的《股权转让协议》，同意本公司法定代表人或其授权代表在其认为适当或权宜且符合本公司利益情况下，代表本公司与交投集团等相关方商议、制定、签署、修改、补充和执行与本次股份转让有关的所有文件（包括但不限于股权转让协议等）和进行一切所需事宜。4、授权本公司董事会秘书在本次股份转让相关过程中，按境内及香港行政主管部门要求，对相关文件（包括但不限于本决议）必须作出的修改加以确定。5、授权本公司任何一名董事或董事会秘书按照有关法律法规（包括本公司上市地有关上市规则的规定），代表本公司草拟、制定、签署及刊发与本次股份转让有关的公告和其他相关文件，及遵守其他适用的合规规定。此外，批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次股份转让所需的中介机构（包括但不限于财务顾问、审计师、评估师、律师及独立财务顾问）及授权任何一名董事确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及罗茂泉先生对本议案回避表决。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。（二）审议通过了《关于补充确认本公司与交投建设签署的议案》本公司于2016年10月27日与控股子公司交投建设签订了《施工工程关联交易框架协议》，该协议作为联交所上市规则下的关联交易已经本公司于 2016年10月27日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及于2017年1月19日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。目前，由于公司拟将……[点击查看原文][查看历史公告]

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