公告日期：2016-06-30

四川成渝高速公路股份有限公司SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED2016年第二次临时股东大会会议资料现场会议召开时间：2016年7月26日（星期二）15:00网络投票起止时间：自2016年7月26日至2016年7月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室会议资料目录一、会议须知二、会议议程三、投票表格填写说明四、会议议案议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；议案三：《关于选举第六届监事会监事的议案》；议案四：《关于周黎明先生酬金方案的议案》；议案五：《关于甘勇义先生及罗茂泉先生酬金方案的议案》；议案六：《关于郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生酬金方案的议案》；议案七：《关于孙会璧先生、郭元曦先生、余海宗先生及刘莉娜女士酬金方案的议案》；议案八：《关于冯兵先生酬金方案的议案》；议案九：《关于但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生酬金方案的议案》；议案十：《关于第六届监事会职工监事酬金方案的议案》；议案十一：《关于董监事服务合同等文件及相关授权的议案》。四川成渝高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室具体负责股东大会的会务事宜。五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。股东大会见证律师将对该等文件的合法性进行审验。六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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