公告日期：2016-01-19

中国国际航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会2016年第一次A股类别股东会2016年第一次H股类别股东会会议资料二零一六年一月会议须知为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。三、公司股东参加本次会议，依法享有本公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会的通知》中的股东大会投票注意事项。五、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。根据公司章程，2016年第一次临时股东大会第2、5、6项议案，2016年第一次A股类别股东会第1、2项议案，2016年第一次H股类别股东会第1、2项议案为特别决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中2016年第一次临时股东大会第2、5项议案，2016年第一次A股类别股东会第1、2项议案，2016年第一次H股类别股东会第1、2项议案为公司的关联（连）交易，需由出席本次会议除中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司以外的公司非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。2016年第一次临时股东大会第1、3、4项议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东授权代理人、两名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。七、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书局联系。会议议程时间：现场会议召开时间为2016年1月26日（星期二）下午14：00开始地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室议程：一、主持人宣布本次会议开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况二、董事会秘书报告与会股东及股东授权代理人所代表的有表决权的股份情况及本次会议合法性情况三、与会股东及股东授权代理人对各项议案进行审议和表决（一）2016年第一次临时股东大会审议和表决1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案4、关于前次募集资金使用情况报告的议案5、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案6、关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案（二）2016年第一次A股类别股东会审议和表决1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案2、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案（三）2016年第一次H股类别股东会审议和表决1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案2、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案四、本次会议休会（统计表决结果）五、宣布本次会议表决结果六、主持人宣布本次会议结束会议文件公司2016……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。