公告日期：2015-12-08

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2015-045中国国际航空股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会2.股东大会召开日期：2015年12月22日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601111 中国国航 2015/11/20二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：中国航空集团公司2.提案程序说明公司已于2015年11月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.46%股份的股东中国航空集团公司，在2015年12月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容选举李大进为公司独立非执行董事三、 除了上述增加临时提案外，于2015年11月7日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2015年12月22日 14点00分召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月22日至2015年12月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 √关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案2 √关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案3 √关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案4 √关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案5 √关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案6 √关于选举李大进为独立非执行董事的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已分别经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司分别于2015年7月29日、2015年10月……[点击查看原文][查看历史公告]

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