601116:三江购物关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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公告日期：2017-04-11

证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2017-013三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月18日 14点00分召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月18日至2017年4月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年监事会工作报告 √3 2016年度财务决算报告 √4 2016年度利润分配预案 √5 续聘公司2017年度财务审计机构 √6 续聘公司2017年度内部控制审计机构 √7 2016年年度报告全文及摘要 √8 终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划 √9 部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金 √10 2017年度日常关联交易 √11 修改公司章程 √累积投票议案12.00 增选及改选公司董事会董事应选董事（3）人12.01 董事候选人：徐潘华 √12.02 董事候选人：王曦若 √12.03 董事候选人：王露 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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