公告日期：2016-12-06

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2016-059三江购物俱乐部股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年12月5日(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,147,2293、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.4720(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书的出席会议；高管王露、林光玉出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 277,147,229 100 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 18,827,228 98.5990 267,501 1.4010 0 0.00002.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 18,827,228 98.5990 0 0.0000 267,501 1.40102.03议案名称：发行对象和认购方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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