- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
公告日期:2017-05-27
东方金钰股份有限公司2016 年年度股东大会会 议 资 料二O一七年六月二日会议议程一、会议开始;二、介绍出席会议股东人数及代表股份;三、到会股东审议议案:1、公司2016年董事会工作报告;2、公司2016年监事会工作报告;3、公司2016年财务决算报告;4、公司2016年利润分配预案;5、公司2016年年度报告正文及摘要;6、关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案;7、关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案;8、关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案; 9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;10、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;11、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;12、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;13、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案;14、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案;15、关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案;16、关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案;17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;18、关于制定公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案;四、听取《独立董事2016年度述职报告》;五、股东现场表决;六、表决统计;七、现场宣读表决结果;八、律师宣读见证意见;九、到会股东签股东大会决议。2016年年度股东大会议案之一东方金钰股份有限公司2016年董事会工作报告2016 年,公司董事会恪尽职守,勤勉尽责,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,适应资本市场环境、把握发展机遇、科学制定决策,认真履行股东大会赋予的职责。现将2016年工作情况及2017年重点工作向各位股东作如下汇报:一、2016年董事会开展的主要工作(一)报告期内董事会、股东大会会议召开情况2016年公司董事会共召开21次会议,其中现场会议3次,以通讯方式召开会议16次,现场结合通讯方式召开会议2次。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。主要审议定期报告、发行公司债券、贷款、担保、设立产业并购基金、员工持股、管理制度、利润分配预案及董事长、经营班子的聘任、董事会成员的补选、董事会下属专门委员会成员调整等重要事项。公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。2016年公司董事会审计委员会共召开5次会议,董事会提名委员会共召开4次会议、董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议,董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。公司董事会召集并组织了4次股东大会会议,全体董事均亲自出席了每次股东大会,认真审议每项议案,并虚心听取广大投资者的意见及建议。每次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式,相关议案还对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。(二)董事会对公司股东大会的执行情况2016年度,董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议;根据监管部门要求和公司实际情况,及时调整了员工持股计划方案;按照股东大会决定,增补公司董事,下达公司经营计划并进行融资安排。(三)信息披露和内幕信息管理情况报告期内,公司累计披露98个公告,定期报告4次,并向上海证券交易所、湖北证监局报备逾三百份文件,并根据监管机构反馈的信息披露方面存在的问题,及时制定整改措施,完善信息披……[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 1 东方金钰股票之微笑[4.17微评集]
- 2 东方金钰股票之确权[12.07微评集]
- 3 $退市金钰(SH600086)$
- 4 根据个人买退市股感觉:这个价格有点偏高!合理价格应该在?每股,0:14~0:16
- 5 完蛋了,手误,莆田给买进50万股,怎么办?放我出去,不想坐牢,不想活了,明天开盘
- 6 东方金钰的84.64亿存货,到底是什么?这要是翡翠原石,就不会落得退市的结果,若
- 7 周五0.17买了五万股啊,周一开盘0.16再买五万股,周三0.14再买十万股,锁
- 8 警告:只剩两个交易日,只有两个交易日能卖出,最后一天能买不能卖,关一年上三板,耗
- 9 看见退市金钰三季报显示存货84亿元的人,像似眼睛盯着桌上的“红烧肉”垂涎三尺,殊
- 10 敢买退市金钰是不是开珠宝店的人?想参与破产清算?一般人不敢买,即使拿着十万股,价
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧