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公告日期:2016-06-09
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料1海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料股票简称:海南橡胶股票代码:6011182016 年 6 月 15 日,中国 海口海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料2海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会资 料 目 录一、股东大会参会须知二、现场会议议程三、本次股东大会审议事项1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00、关于公司非公开发行股票方案的议案2.01、发行方式2.02、发行股票的种类和面值2.03、发行数量2.04、发行对象及认购方式2.05、发行价格及定价原则2.06、募集资金用途2.07、限售期2.08、上市地点2.09、未分配利润的安排2.10、本次决议的有效期3、关于公司非公开发行股票预案的议案 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料34、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案8、相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案9、关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案10、关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案11、关于公司签署《利润补偿协议》的议案12、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案13、 关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司 60%股权相关审计、备考财务报表审计报告及评估报告的议案14、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案15、关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案16、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2016-2018 年)》的议案 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料4一、股东大会参会须知为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:1、欢迎参加本公司2016年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。2 、 请 按 照 本 次 股 东 大 会 会 议 通 知 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn)中规定的时间和登记方法办理登记。3、已办理股权登记的股东请于6月15日13:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司 (地址: 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼)接待处报到,领取会议材料,并妥善保管,遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。4、股东所持的每一股份有一票表决权,即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东在投票表决时,应当在表决票中每项议案下设的“同意”、 “反对”、 “弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。5、本次大会所审议的第1-15项议案为特别决议表决事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,方为有效。6、请参会人员自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。7、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开,表决程序和会议议程进行见证,并宣读法律意见书。海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料5二、现场会议议程会议召开时间:2016年6月15日下午14:00开始现场会议地点:公司会议室召集人:海南天然橡胶产业集团股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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