公告日期：2017-02-10

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-14东方金钰股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会2. 股东大会召开日期：2017年2月21日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600086 东方金钰 2017/2/14二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：云南兴龙实业有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年1月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.78%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在2017年2月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容2017年2月9日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请2年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》、《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案》，具体内容详见公司2017年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》（临2017-13）三、 除了上述增加临时提案外，于2017年1月26日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年2月21日 9点30分召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年2月21日至2017年2月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行 √融资的议案2 关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产 √转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案3 关于公司及子公司 2017 年度预计新增贷款额度和 √为子公司担保额度的议案4 关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限 √公司申请2年期人民币5亿元流动资金贷款的议案5 关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷 √款提供担保的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述1-3议案业经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，上述4、5议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司分别于2017年1月26日和2017年2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》……[点击查看原文][查看历史公告]

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