公告日期：2016-11-12

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-92东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年11月11日下午5点30分在公司会议室召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：（一）审议并通过《关于公司向弘森（天津）资产管理有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；根据公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度贷款在2015年12月31日贷款余额30.1亿元（不含关联贷款）基础上净新增贷款总额25亿元额度内贷款及担保进行审批。在此额度内，公司拟向弘森（天津）资产管理有限公司（以下简称“弘森资管”）申请贷款人民币3亿元整，期限24个月，用于补充流动资金，公司与弘森资管不存在关联关系。根据公司与弘森资管、恒丰银行股份有限公司昆明分行（以下简称“恒丰银行昆明分行”）拟签订的三方合同，弘森资管（委托人）委托恒丰银行昆明分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。贷款具体事项如下：1、借款总金额：人民币3亿元2、借款期限：2年3、借款利息：按三方约定利息执行4、借款用途：用于补充流动资金5、结息方式：季结6、担保方式：①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；③王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。（二）审议并通过《关于公司向上海腾云资产管理有限公司申请1年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；根据公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度贷款在2015年12月31日贷款余额30.1亿元（不含关联贷款）基础上净新增贷款总额25亿元额度内贷款及担保进行审批。在此额度内，公司拟向上海腾云资产管理有限公司（以下简称“腾云资管”）申请贷款人民币5亿元整，期限12个月，用于补充流动资金，公司与腾云资管不存在关联关系。根据公司与腾云资管、上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海银行常州分行”）拟签订的三方合同，腾云资管（委托人）委托上海银行常州分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。贷款具体事项如下：1、借款总金额：人民币5亿元2、借款期限：1年3、借款利息：按三方约定利息执行4、借款用途：用于补充流动资金5、结息方式：季结6、担保方式：①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；③王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。特此公告。东方金钰股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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