公告日期：2016-11-05

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-88东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年11月4日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：（一）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；经董事长兼总裁赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任王志昊先生为公司副总裁，试用期三个月，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。特此公告。东方金钰股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日附：所聘高管个人简历：王志昊，男，汉族，1985年7月出生，毕业于南昌大学，法学本科学历。09年就职于中联重科股份有限公司（000157），12年就职于瀚华担保股份有限公司（HK3903），现任深圳东方金钰网络金融服务有限公司总经理。[点击查看原文][查看历史公告]

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