公告日期：2017-03-10

新城控股集团股份有限公司2016 年年度股东大会资料2017年 3月 17日目录会议议程......3议案1：公司2016年度董事会工作报告......5议案2：公司2016年度监事会工作报告......11议案3：公司2016年度财务决算报告 ......14议案4：公司2016年年度报告全文及其摘要......16议案5：关于续聘公司2017年度审计机构的议案......17议案6：公司2016年度利润分配预案 ......18议案7：关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案......19议案8：关于公司2017年度与合营联营企业关联交易事项的议案20议案9：关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案......21议案10：公司2017年度投资计划......22议案11：关于公司开展直接融资工作的议案......23议案12：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案......25议案13：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案......26议案14：关于修改《公司章程》部分条款的议案......27议案15：关于公司2017年度预计担保额度的议案......29议案16：关于回购注销部分限制性股票的议案......31新城控股集团股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年3月17日下午14:00现场会议地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室主持人：董事长 王振华先生会议程序：一、主持人宣布现场会议开始；二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；三、审议股东大会议案：1、公司2016年度董事会工作报告；2、公司2016年度监事会工作报告；3、公司2016年度财务决算报告；4、公司2016年年度报告全文及其摘要；5、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；6、公司2016年度利润分配预案；7、关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；8、关于公司2017年度与合营联营企业关联交易事项的议案；9、关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案；10、公司2017年度投资计划；11、关于公司开展直接融资工作的议案；12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；13、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案；14、关于修改《公司章程》部分条款的议案；15、关于公司2017年度预计担保额度的议案；16、关于回购注销部分限制性股票的议案。会议上还将听取《独立董事2016年度述职报告》。四、股东发表审议意见；五、投票表决；六、监票人宣布表决结果；七、见证律师宣读法律意见书；八、会议结束。议案1：公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东委托代理人：《新城控股集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》已编制完成，现就公司2016年度经营成果及2017年度经营计划汇报如下：一、经营情况讨论与分析（一）市场火爆，销售额和销售面积创历史新高2016年，全国实现商品房销售面积15.73亿平方米(以下行业数据均来源于Wind资讯)，同比增长22.5%；实现商品房销售金额11.76万亿元，同比增长34……[点击查看原文][查看历史公告]

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