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公告日期:2015-12-31
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码:51801712/F.,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,SHENZHEN,CHINA电话(Tel.):(86755)88265288 传真(Fax.):(86755)88265537电子邮件(Email):info@shujin.cn网址(Website):www.shujin.cn关于新城控股集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书信达会字[2015]第149号致:新城控股集团股份有限公司广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派信达律师出席公司2015年第七次临时股东大会(下称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》(下称“《股东大会法律意见书”》)。本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《实施细则》”)等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《新城控股集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。为出具本《股东大会法律意见书》,信达已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料,并得到公司如下保证:其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料真实、准确、完整、有效,不包含任何误导性信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。在本《股东大会法律意见书》中,信达根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。鉴此,信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:一、关于本次股东大会的召集与召开公司于2015年12月14日召开2015年第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》。公司董事会于2015年12月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了本次股东大会的通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,其中公司本次股东大会现场会议于2015年12月30日(星期三)下午14:00点在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室召开。通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月30日9:15—15:00。经信达律师审验,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格1、现场出席本次股东大会的人员现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共9名,持有公司股份数为1,176,495,081股,占公司有表决权股份总数的68.88%。股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委托书。经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使表决权的资格合法有效。出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。信达律师认为,出席及……[点击查看原文][查看历史公告]
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