601155:新城控股2015年第七次临时股东大会资料

骆伐穿

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公告日期：2015-12-19

新城控股集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会资料2015年12月30日新城控股集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会会议议程现场会议时间：2015年12月30日下午14：00现场会议地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室主持人：董事长王振华会议程序：一、主持人宣布现场会议开始；二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果三、审议股东大会议案：1、关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案2、关于公司2015年度对外担保计划的议案3、关于修改《公司章程》部分条款的议案4、关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案5、关于选举监事的议案（采取累积投票）5.01陆忠明5.02陈伟健四、股东发表审议意见；五、投票表决；六、监票人宣布表决结果；七、见证律师宣读法律意见书；八、会议结束。-１-议案一：关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案各位股东及股东委托代理人：通过市场调研，公司董事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好；拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，严谨敬业，具备胜任公司审计师的能力。董事会向股东大会提请聘任该所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。根据2015年度审计业务工作量和行业薪酬水平初步估算，并经双方协商，董事会提议分别支付普华永道2015年度财务审计及内部控制审计费用人民币240万元、人民币60万元。现提请股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。议案二：关于公司2015年度对外担保计划的议案各位股东及股东委托代理人：截至2015年12月4日，公司担保余额为70.08亿人民币及8.21亿港币。为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司担保融资需求，结合2014年担保工作情况，董事会提请股东大会批准如下公司对外担保事项：一、公司预计在2014年底担保余额基础上新增加担保额度人民币96.42亿人民币及8.21亿港币（具体担保情况请见附件1）。二、上述担保对象的范围包括：公司为控股子公司提供担保；控股子公司为本公司提供担保；控股子公司之间相互提供担保；及公司以及公司的控股子公司按持股比例为参股公司提供担保。三、上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。四、上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。五、授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文件。六、上述担保计划的有效期自相关股东大会审议通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。现提请股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。附件1：公司2015年项目开发计划担保简表项目公司股权比例项目名称建筑面积（万平方米）总投资（亿元）计划担保金额（亿元）常州金东方置业有限公司 67.06% 金东方颐养园二期 7.8 4.3 2.27武汉新城创置置业有限公司 1……[点击查看原文][查看历史公告]

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