公告日期：2015-12-15

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2015-011新城控股集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第七次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月30日 14点00分召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月30日至2015年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机 √构的议案2 关于公司2015年度对外担保计划的议案 √3 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √4 关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案 √累积投票议案5.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人5.01 陆忠明 √5.02 陈伟健 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案将后续发布。2、特别决议议案：《关于公司2015年度对外担保计划的议案》、《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》3、对中小投资者单独计票的议案：《关于聘请公司2015年财务审计机构和内控 审计机构的议案》、《关于公司2015年度对外担保计划的议案》、《关于修改部分条款的议案》、《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》、应回避表决的关联股东名称：常州富域发展有限公司、常州德润咨询管理有限公司三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果……[点击查看原文][查看历史公告]

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