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兴业遭遇10亿自有资金理财飞单
银行同业10亿理财资金谜团:产品、合同和公章都是假的? 一起涉及10亿元理财资金的银行间疑似“飞单”案,正在湖北高院受理。案件的原告是兴业银行杭州分行,被告是中国建设银行(下称“建行”)咸宁分行和东吴证券。 纠纷源于2015年,兴业银行杭州分行通过通道方东吴证券股份有限公司(下称“东吴证券”)购买了10亿元建行咸宁分行的理财产品。该产品为两年期存款保本型理财产品,年化收益率6.3%。该产品本应于2017年4月21日连本带息兑付。但截至3月底,兴业银行杭州分行仅追回了1.37亿元,剩余资金去向不明。 兴业银行杭州分行一纸诉状将建行咸宁分行和东吴证券一起告上法庭。 6月22日,三方第二次在湖北高院交换证据。第一次交换证据是在6月8日。但是迄今为止,三方说法各异,成为又一起银行同业的疑似“飞单”事件。
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戎匹抗根据东吴证券和建行咸宁分行签订的协议,理财产品所募集的资金纳入建行湖北分行资金统一运作管理,投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。 但是了解内情的人士表示,这10亿元被肖俊违规用来放贷给了当地的企业,已经有一些嫌疑人被当地公安机关控制。 如今,距离这笔理财产品的最后兑付日已经过两个多月,资金仍不知去向。 一位曾在银行工作的基金业人士表示,一般基于地域性的原因,以及业务沟通便利方面的考虑,银行同业理财选择跨省跨行的几率较小,选择跨省跨行同业理财,不排除出于规避监管的考虑。他认为,这个案子是两家工作人员相互串通的可能性极大,可能是一种资金过桥。 如今肖俊已经被限制人身自由,即便告上法庭,兴业银行能否追回剩余的资金尚未可知。 某股份制银行私人银行资管部门总经理表示,出现这样的情况,有可能是银行风控不严格,也可能银行并不知情。“同业有一个圈子,圈内人勾兑同业理财是没问题的,工作人员个人放贷的情况也不少见。” 兴业银行向《财经》记者表示:“我们只是买了理财产品,至于这个理财产品后来发生了什么事情,现在公安正在侦查中,我们还不知道真实情况。”2017-06-25 19:37:26
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