公告日期：2016-03-29

证券简称：长油5 证券代码：400061 编号：临2016-002中国长江航运集团南京油运股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2016年3月15日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于2016年3月25日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事胡正良先生因工作原因缺席本次会议，书面委托独立董事刘红霞女士行使表决权。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚平先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：一、通过公司2015年度报告和摘要，并同意公告。同意9票，反对0票，弃权0票。二、通过公司2015年度董事会工作报告。同意9票，反对0票，弃权0票。三、通过公司2015年度总经理工作报告。同意9票，反对0票，弃权0票。四、通过《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。五、通过《公司2015年度利润分配预案》。鉴于公司2015年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：不分配、不转增。同意9票，反对0票，弃权0票。六、通过《公司2015年度内部控制评价报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。七、通过《公司2015年度内控审计报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。八、通过《2015年度独立董事述职报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。九、通过《关于公司高管2015年度年薪制考核和2016年度基本年薪标准的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。十、通过《关于2016-2018年度日常关联交易的议案》。2016-2018年度，公司与中国外运长航集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额预计分别为19,950万元、20,585万元和21,238万元。具体内容详见同日披露的《长油5关于2016—2018年度日常关联交易的公告》（临2016—004）。姚平、李甄、李万锦、田学浩和余俊系与关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案表决。同意4票，反对0票，弃权0票。十一、通过《关于审计委员会和风险管理委员会合并为审计与风险管理委员会的议案》。为提高决策效率，董事会同意将审计委员会和风险管理委员会合并为审计与风险管理委员会。同意9票，反对0票，弃权0票。十二、通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。[点击查看原文][查看历史公告]

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