公告日期：2017-07-06

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-034债券代码：122308 证券简称：13杭齿债杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年7月5日(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,273,1093、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股7.82份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，采用现场投票结合网络投票方表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席5人，董事裘国平先生、唐强先生，独立董事王宝庆先生因公务未出席会议；2、公司在任监事4人，出席3人，夏柏林先生因公务未出席会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于控股股东调整财务资助方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 31,273,109 100.00 0 0.00 0 0.00审议结果：通过本议案涉及关联交易，关联股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对此议案回避表决。(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票 比例（%） （%）数 （%）关于控股股东1 调整财务资助 2,215,609 100.00 0 0.00 0 0.00方案的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2 以上同意。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：虞文燕、周丽鹏2、律师鉴证结论意见：本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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