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公告日期:2017-02-10
证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2017-002中国西电电气股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议(以下简称“本次会议”)于2017年1月25日以书面形式发出会议通知,会议于2017年2月8日以通讯表决方式召开,应表决董事8人,实际表决董事8人。其中董事陈元魁先生和袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:一、审议通过了关于全资子公司股权架构调整的议案。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票会议同意对全资子公司股权架构进行如下调整:1. 公司将所持有的广州西电高压电气制造有限公司 100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电开关电气有限公司,将其纳入西电开关平台实施管理。2. 公司将所持有的西安西电高压开关操动机构有限责任公司 100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电开关电气有限公司,将其纳入西电开关平台实施管理。3. 公司将所持有的西安西电高压套管有限公司 100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电变压器有限责任公司,将其纳入西电变压器平台实施管理。4. 公司将所持有的西安西电新能源有限公司 100%股权,以非公开协议方式转让给全资子公司西安西电电力系统有限公司,将其变更为西安西电电力系统有限公司的全资子公司。上述股权转让价格以2016年12月31日标的企业审计报告确认的净资产值为基础确定。二、审议通过了关于向西电斯科印尼有限公司增资的议案。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票西电斯科印尼有限公司本次拟增加注册资本金600万美元,由各股东按股权比例同比进行增资。公司持股51%,本次增资306万美元,增资后公司持股比例不变。特此公告。中国西电电气股份有限公司董事会2017年2月10日[点击查看原文][查看历史公告]
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昝呢伟2017-02-09 20:24:06
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