公告日期：2015-12-05

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—075中国铁建股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月4日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2015年12月1日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：（一）审议通过《关于聘任中国铁建股份有限公司总裁的议案》同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起算，任期至2017年10月28日（与现任高管人员一致）。庄尚标先生简历详见附件。证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—075表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》同意执行董事庄尚标先生为董事会战略与投资委员会主席，任期至本届董事会任期届满。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。中国铁建股份有限公司董事会二○一五年十二月五日证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—075附件：庄尚标先生简历庄尚标先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁兼总法律顾问。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生2005年加入中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”），1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理，1994年2月至2001年3月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理，2001年3月至2005年8月任中国路桥（集团）总公司总会计师，2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师，2006年4月至2007年11月兼任中铁建总公司总法律顾问，2007年11月至2008年4月任本公司总会计师兼总法律顾问，2008年4月至2014年4月任本公司副总裁、总会计师兼总法律顾问，2014年4月至2014年10月任本公司副总裁兼总法律顾问，2014年10月至2015年12月任本公司执行董事、副总裁兼总法律顾问，2015年7月至2015年12月主持经理层工作，2015年12月起任本公司执行董事、总裁兼总法律顾问。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。[点击查看原文][查看历史公告]

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