公告日期：2016-01-29

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-004东兴证券股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年1月28日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场和电话会议方式举行，应参会董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司部分监事和高管列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：一、审议通过《关于进一步明确公司非公开发行A股股票募集资金用途的议案》公司于近日收到了中国证监会《东兴证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，要求公司披露各募集资金用途拟投入金额。公司董事会结合市场和公司实际经营情况，在2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票相关议案的基础上，对各募集资金用途拟投入金额进行了审慎分析和进一步明确。具体请参见公司于同日公告的《关于东兴证券股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回复》。表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。二、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案》公司于近日收到了中国证监会《东兴证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》，要求公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定履行审议程序和信息披露义务。鉴于此，公司按照文件要求，对2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）》进行进一步修订。表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。《东兴证券股份有限公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》董事会提请于2016年2月16日召开东兴证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权董事长择机发出召开2016年第一次临时股东大会的会议通知。表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。特此公告。东兴证券股份有限公司董事会2016年1月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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