公告日期：2015-11-27

证券代码：601198证券简称：东兴证券公告编号：2015-063东兴证券股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨2015年第二次临时股东大会补充通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会2.股东大会召开日期：2015年12月8日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601198 东兴证券 2015/12/1二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：中国东方资产管理公司2.提案程序说明公司已于2015年11月21日公告了股东大会召开通知，单独持有58.09%股份的股东中国东方资产管理公司，在2015年11月23日提出临时提案并于11月24日书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容由中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）提名的公司第三届董事会董事陈景耀先生和徐勇力先生，因个人工作原因已于2015年11月19日辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，东方资产提议印建民先生、秦斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将按照中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的要求尽快取得证券公司董事任职资格。印建民先生、秦斌先生的简历请见公司同日公告的《东兴证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会文件》之议案10。公司第三届董事会薪酬与提名委员会2015年第四次会议和公司全体独立董事已对印建民先生、秦斌先生（以下合称“被提名人”）的董事候选人任职资格和条件进行了初步审核，认为被提名人符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求，同意东方资产作为持有公司有表决权股份3%以上的股东提名印建民先生、秦斌先生为公司董事候选人，并将本提案作为临时议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议，印建民先生、秦斌先生将于公司股东大会选举其为董事且其取得证券公司董事任职资格之日（以孰晚为准）履行董事职务。该议案属于普通决议议案、累积投票议案。三、 除了上述增加临时提案外，于2015年11月21日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2015年12月8日13点30分召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议中心东华厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月8日至2015年12月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 √2.01 发行股票的种类和面值 √2.02 发行方式及时间 √2.03 发行对象和认购方式 √2.04 发行数量 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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