601212:白银有色收到上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司对外投资及收购资产事项问询函》的公告

车术卓

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公告日期：2017-04-27

1证券代码： 601212 证券简称：白银有色公告编号： 2017—临 028 号白银有色收到上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司对外投资及收购资产事项问询函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日收到上海证券交易所下发的《关于对白银有色集团股份有限公司对外投资及收购资产事项的问询函》（上证公函【 2017】 0465号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：白银有色集团股份有限公司：2017年4月25日，你公司披露《关于控股子公司对外投资的公告》和《关于参股公司收购资产的公告》称，公司参股公司南非斯班一黄金有限公司（以下简称斯班一）拟以22亿美元收购美国静水矿业公司（以下简称静水公司） 100%的股权，同时向静水公司提供4.77亿美元贷款，并支付交易费用1.3亿美元，交易总金额28.1亿美元。此外，公司拟通过间接控股公司第一黄金集团有限公司（以下简称第一黄金）参与斯班一后续的配股增发。经对上述公告事后审核，现有如下问题需要你公司进一步补充披露：一、据披露，截至目前，公司通过第一黄金持有斯班一19.46%的股份，是斯班一的第一大股东。公司称将通过第一黄金参与认购斯2班一增发股份，保持大股东的战略地位，继续实现第一黄金对斯班一的权益并表。请公司补充披露：（ 1）结合第一黄金在斯班一的持股比例，斯班一的董事会成员构成情况，分析说明公司对斯班一是否构成控制，并说明具体判断依据；（ 2）若对斯班一不构成控制，与公司所称“ 继续实现第一黄金对斯班一的权益并表” 的表述是否存在信息披露前后不一致；（ 3）若对斯班一构成控制，斯班一收购静水公司是否构成重大资产重组。请律师发表明确意见。二、据披露，斯班一于2016年12月9日与静水公司签署了附生效条件的股权收购协议，双方约定因静水公司原因未能进行交易，则静水公司需向斯班一股东支付收购对价0.75%的交易分手费，如因斯班一原因未能进行交易，则斯班一需向静水公司股东支付收购对价1.5%的交易分手费。公司请补充披露：（ 1）股权收购协议生效条件的具体内容；（ 2）交易分手费条款的触发事由是否包括政府审批等原因，如何界定因某方原因导致交易未能进行。请律师发表明确意见。三、据披露，本次斯班一收购静水公司的交易中，交易总金额高达28.1亿美元，其中，交易费用高达1.3亿元。请公司补充披露：（ 1）交易对价的资金来源和融资安排情况，包括但不限于融资方式、金额、成本，及对斯班一资产负债率及生产经营的影响；（ 2）交易费用的具体构成情况，包括用途、金额、支付对象等信息。请你公司于2017年5月5日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。公司对于《问询函》所提问题高度重视，将尽快组织相关各方根3据《问询函》的要求核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。白银有色集团股份有限公司董事会2017 年 4 月 27 日[点击查看原文][查看历史公告]

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