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公告日期:2017-05-26
证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2017-临037号白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2017年5月25日(二) 股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路96号(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,194,024,9213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 88.8291(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由公司董事会召集,由公司董事长廖明先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,北京海嘉律师事务所李育宁和陈艳律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人,出席8人,罗宁、张锦林、吴万华和孙积禄董事因工作原因未出席会议;2、公司在任监事8人,出席5人,李建一、秦永忠和郑志旺监事因工作原因未出席会议;3、董事会秘书孙茏出席会议;公司高级管理人员张家国、席斌、吴贵毅、王普公、程春凯列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:2016年度董事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 6,194,019,621 99.9999 5,300 0.0001 0 0.00002、议案名称:2016年度监事会工作报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 6,194,019,621 99.9999 5,300 0.0001 0 0.00003、议案名称:2016年度独立董事述职报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 6,194,019,621 99.9999 5,300 0.0001 0 0.00004、议案名称:2016年度财务决算报告审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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