601212:白银有色2016年年度股东大会资料

党秒丹

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公告日期：2017-05-20

白银有色集团股份有限公司BAIYINNONFERROUSGROUPCO.,LTD.2016 年年度股东大会资料股票简称：白银有色股票代码： 601212二〇一七年五月二十五日目录2016年年度股东大会现场会议规则...... 32016年年度股东大会会议议程...... 61.2016年度董事会工作报告......92.2016年度监事会工作报告......233.2016年度独立董事述职报告......274.2016年度财务决算报告......345.2017年度财务预算报告......386.2016年度利润分配方案的提案......407.聘任2017年度审计机构的提案......428.2016年度财务报告的提案......439.向各金融机构申请综合授信的提案......4410.对外提供担保的提案......4611.2017年度银行理财计划的提案......5012.2016年年度报告及摘要......5313.发行非公开定向债务融资工具的提案......5414.关于选举公司独立董事的提案......5515.关于更换公司监事的提案......5716.修订《董事会年度工作报告制度》的提案......6117.制订《高级管理人员薪酬考核办法》的提案......7018.修改公司章程的提案......7919.关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案......8520.关于选举刘鑫为公司董事的提案......9221.关于选举张江雪为公司董事的提案......95白银有色集团股份有限公司2016 年年度股东大会现场会议规则为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司2016年年度股东大会现场会议规则明确如下：一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2017年5月25日（上午9:30-11:30）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。法人股东请携带证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）、出席人身份证。四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。十、投票表决相关事宜1、本次股……[点击查看原文][查看历史公告]

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