公告日期：2017-05-16

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临034号白银有色集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年5月25日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601212 白银有色 2017/5/16二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：中国信达资产管理股份有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年4月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.38%股份的股东中国信达资产管理股份有限公司，在2017年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容（1） 关于选举张江雪为公司董事的提案鉴于董事陈凡先生于2017年5月8日向公司董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东中国信达资产管理股份有限公司提名张江雪女士为公司董事。公司董事会提名委员会对张江雪女士的任职资格进行审查，认为符合相关规定，拟提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。该提案需累积投票表决。（2） 关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案为满足公司业务开展及资金管理需要，公司拟与公司股东中国中信集团有限公司下属公司中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）、中信信托有限责任公司（简称“中信信托”）和中信银行国际（中国）有限公司（简称“中信国际”）开展委托理财、综合授信、存款、融资等业务，包括：使用闲置募集资金在中信银行办理不超过人民币10亿元的理财业务；使用自有资金与中信信托开展不超过人民币10亿元理财业务；向中信银行兰州分行申请人民币45亿元的综合授信和办理单日余额上限不超过上述额度的存款业务；通过中信国际采用内存外贷方式为公司下属公司白银国际投资有限公司融资1,100万美元。上述关联交易事项授权有效期自公司2016年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于与中信集团下属公司开展业务合作的关联交易公告》。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年5月25日 14点 00分召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月25日至2017年5月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年度监事会工作报告 √3 2016年度独立董事述……[点击查看原文][查看历史公告]

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