公告日期：2016-12-31

国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2015年非公开发行限售股上市流通的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就君正集团本次非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、本次限售股上市类型和非公开发行情况（一）本次限售股上市类型本次限售股上市类型为非公开发行限售股。（二）发行核准情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2632号）核准，公司向申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司7家发行对象非公开发行股票532,608,695股，发行价格为9.20元/股。（三）股份登记情况君正集团本次非公开发行新增股份于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。（四）锁定期安排君正集团本次非公开发行股票的发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得进行转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。序号 获配对象名称 最终获配股数（股） 限售期限（月）1 申万菱信基金管理有限公司 166,304,347 122 博时基金管理有限公司 54,347,826 123 中信信诚资产管理有限公司 86,956,521 124 泰达宏利基金管理有限公司 54,347,826 125 北信瑞丰基金管理有限公司 53,369,565 126 财通基金管理有限公司 53,260,869 127 天安财产保险股份有限公司 64,021,741 12合计 532,608,695 -二、本次限售股上市流通有关承诺本次非公开发行股票的发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得进行转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。三、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况本次非公开发行完成后，君正集团于2016年6月28日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司以截至2015年12月31日总股本4,219,008,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增股本后，公司总股本变更为8,438,017,390股。本次限售股亦同比例发生变化，由532,608,695股变更为1,065,217,390股。四、本次限售股上市流通安排（一）本次限售股上市流通日期为2017年1月9日；（二）本次解除限售股份的数量为1,065,217,390股，占公司总股本的12.62%；（三）本次限售股上市流通明细如下：单位：股序 限售股份持有人名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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