要点一：所属板块　北京板块 风能 机械行业 证金持股要点二：经营范围　设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系 统、施工机械、起重机械和钢结构;工程设计;施工总承包;专业承包;技术咨询、技术服务;货物进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)要点三：主营业务　　公司作为工程整体解决方案提供商，业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体，主要包括物料输送系统工程、热能工程及高端钢结构工程三大业务板块。目前，公司在煤炭清洁高效利用领域已取得初步成效，并正在大力拓展海上风电、油气服务等新兴业务。要点四：行业背景　　公司的物料输送系统工程业务适用于有大宗散货装卸、储存、输送需求的行业，该业务涉及工程设计服务、重型机械制造、工程建设等领域，为客户提供工程整体解决方案和产品系统化集成高端研发设计服务，属于国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业。物料输送行业为下游相关行业提供物料输送系统的工程设计服务和相关核心设备，兼具工程设计服务业和重型机械制造业的诸多基本特征。国民经济持续稳定发展、固定资产投资额不断增加，为物料输送行业提供了良好的发展机遇。一方面，国民经济持续发展促进了我国工程设计服务业的发展。另一方面，电力、冶金、化工、煤炭等基础行业的投资规模大幅扩张，相应增加了对物料输送装备等重型机械装备的需求。除本公司外，物料输送行业主要还有三类参与者：第一类为设计院，如电力、钢铁、冶金、港口等行业的各类专业设计院，该类参与者根据项目需求进行针对性设计，提出技术解决方案；第二类为设备制造商，该类参与者根据设计和合同标准进行各部件设备生产并组装，主要作为物料输送系统设备提供商；第三类为建设施工企业，主要提供物料输送系统的建设施工安装服务。一般而言，同时具备系统设计能力、大型项目管理能力、关键设备供应能力的企业在行业竞争中占据优势地位。要点五：业务体系优势　　公司形成了集系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体的完整业务体系。公司突出的系统设计及核心技术产业化能力，促进公司将核心竞争力成功地延伸至核心装备制造领域，保证公司能够生产具有自主知识产权的核心装备。核心装备的研发制造实力对公司项目总承包业务的开展形成了支撑，在促进工艺流程优化、降低成本的同时，也避免了核心技术的流失，进一步提升了本公司在项目总承包领域的技术优势。凭借完整的业务体系，公司能够为客户提供物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程以及新业务领域工程项目的整体解决方案，使得工程建造效率更高、质量更好、投资更低，确保公司顺应综合工程项目规模不断扩大、对项目管理能力要求不断提高的发展趋势。要点六：技术研发优势　　公司高度重视技术研发及创新，拥有北京、上海、郑州、天津四个研发中心，技术研发人员约占公司员工总人数的 20% 。多年来，公司通过引进吸收、自主研发和项目实践，创新出一系列具有行业先进水平的技术、工艺流程、核心产品以及加工制造模式，共取得百余项专利，获得多项科技奖项，在相关科研开发领域处于领先地位。公司自主研发的长距离曲线带式输送机、节能型长距离下运带式输送机及势能发电综合利用技术、环保圆形料场系统技术、大型管状带式输送机系统技术、中频弯管技术、A335P92 耐热合金钢焊接技术、带式输送机栈桥一体化技术等通过中电联等行业组织的技术鉴定，已达到国内领先水平，部分技术性能达到国际先进水平。要点七：自主研发优势　　公司多年来致力于相关细分领域的工程承包和核心高端装备研制，掌握了多项国内乃至国际领先的工艺流程和核心技术，成为我国大型物料输送装备、电站四大管道加工设备国产化的重要推动力量。例如本公司研制的环保圆形料场系统、大型排土机等均具有自主知识产权和“ 进口替代” 实力，公司正在研制满足年产2,000 万吨大型露天矿半连续智能剥采系统，应用该系统的项目被列入国家2013年智能制造装备发展专项计划。 通过自建生产基地，公司可将相关领域的技术成果快速产业化，同时可对核心高端设备的质量、生产周期实施更严密地控制，确保项目按时完工并提高项目整体质量，使公司在市场竞争中始终处于有利地位。要点八：签署3.06亿元合同　2016年11月9日公告,公司与华电莱州发电有限公司签署了华电莱州发电有限公司二期2×1000MW超超临界机组工程输煤系统(D标段)协议,暂估总价为30558.0654万元,工程主要内容为从码头卸船机来料皮带接卸开始至煤仓间皮带机整个输煤系统范围内的建筑工程施工及设备供货、安装。本合同金额占公司2015年度经审计营业收入的比例为5.94%。要点九：中标18亿元整装海上风电项目　2016年9月21日公告,公司近日收到《国家电投集团江苏滨海北区 H2#400MW 海上风电场单桩与海上升压站基础施工、塔架制造、风电机组设备安装、海缆敷设及海上升压站建造与安装招标中标通知书》,中标金额约为18亿元,占公司最近一期经审计营业收入的比例约为35.01%。该项目是截至目前国家核准的最大的整装海上风电项目,中标该项目对于稳固公司海上风电工程的市场地位具有重要意义。公司将尽快与国家电投集团滨海海上风力发电有限公司就合同内容进行洽谈并签订正式合同。要点十：控股股东增持　2015年9月16日公司公告,控股股东中国华电工程集团于2015年9月15日增持55万股公司股份,增持平均价9.85元/股,占公司总股本的0.05%。截至2016年3月末,华电工程合计持有公司股份7.29亿股,占总股本63.13%。要点十一：燃气电厂燃机系统　燃气电厂燃机系统设备成套是公司新开展业务,公司与西门子合作,销售其燃气轮机产品,提供蒸汽轮机和发电机等相关设备的成套服务。2015年国内燃气电厂全年招标项目仅有4个,公司投标并取得华电石家庄燃机主机岛供货合同,中标金额8.33亿元,投标参与协鑫南京E级燃机主机岛项目和无锡RGE燃机主机岛项目。天然气价格下调使得燃气发电的高气价压力有效缓解,也为天然气能源产业链的项目开发者、工程承包商和技术、设备供应商带来市场机遇。要点十二：海上风电系统工程　2015 年 8 月,公司签订中电投江苏滨海北区 H1#100MW海上风电项目基础施工、塔架制造及设备安装工程施工合同。该项目是国内首个以“四合一”施工总包模式承接的海上风电项目,合同金额3.76亿。公司海上风电业务从筹备阶段步入发展阶段：设立海洋与环境工程事业部,在拥有海上风电安装作业平台(“华电 1001 号”)的基础上,整合市场上船机施工资源,在制造及施工方面已形成较强的竞争优势,通过战略合作的方式与国内外科研院、设计、分包单位建立或续签了合作框架协议。要点十三：增资对曹妃甸重工、重工机械　公司募集资金5200万元对曹妃甸重工进行增资,使用募集资金1.2亿元对重工机械进行增资。华电曹妃甸重工主营大型物料输送设备生产制造,华电重工主营高端钢结构产品及物料输送设备生产制造。2015年,两家公司分别实现净利润1356.8万元、2036.6万元。要点十四：客户资源优势　　公司与五大发电集团、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、华润（集团）有限公司、国家开发投资公司、神华集团有限责任公司、中国石油化工集团公司、新疆生产建设兵团、万华化学集团股份有限公司、英美资源集团、博莱克·威奇国际公司、印度兰科公司等海内外多家大型企业及其子公司等建立了长期友好合作关系，有利于本公司业务长期稳定发展。另外，良好的客户关系也为公司拓展新市场提供了契机，如公司与上海电气集团股份有限公司、中国东方电气集团有限公司、中国技术进出口总公司、中国机械进出口总公司等在东南亚国家拥有一定市场地位的电厂总包商合作，拓展公司业务的海外市场。 公司承做的项目管理有序、质量可靠、进度可控，多次受到客户嘉奖，在各业务领域均产生了良好的品牌效应，为本公司拓宽营销渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。要点十五：募资投向-曹妃甸重工装备制造基地二期工程　　“ 十二五” 期间，国内电力、采矿、港口等基础性行业将保持稳步增长，国家加快推进节能环保产业发展，使得环保、高效的大型装备受到市场青睐，这为公司实现跨越式发展提供了机遇。本项目是对公司主营业务的延伸，项目投产后将丰富公司的产品结构、拓展产品的高端应用领域、强化公司业务的纵深发展，从而满足多元化的市场需求，增强公司的盈利能力和抗风险能力。 项目投资总额为54,760 万元，将建设一座联合厂房（内含原材料车间、钢结构车间、变电所等）、一座表面处理厂房（内含大型喷丸室和喷漆室）、露天装场和码头等，并配套建设公用动力和配电、环保、消防等设施以及厂区管网系统、道路、围墙。项目产品为排土机、转载机、浮吊、连续卸船机、集装箱岸桥、海上风电塔基。预计项目计算期年均销售收入为102,542.75 万元，年均利润总额12,402.75万元。要点十六：募资投向-物料输送系统核心产品扩能及配套项目　　随着物料输送系统工程业务的不断发展，公司亟需扩大核心高端物料输送装备的产能以及核心零部件的自给率。本项目建成投产后，重工机械作为物料输送装备及配套系统的生产基地，将与曹妃甸重工等形成优势互补，同时有利于巩固公司作为工程整体解决方案提供商的地位并提高公司的盈利能力。项目投资总额为30,752 万元，建设内容包括：新建一座电气控制系统联合生产车间及配套的仓库和试验室、焊培中心、理化试验室等；将原有结构制造车间改造为机加工车间；购置电气控制系统生产设备以及机加工、组装和检测设备等。 项目产品为堆取料机、翻车机、电气控制系统、机加工件，预计项目达产年销售收入为48,504.27万元，利润总额5,818.84 万元。要点十七：募资投向-高端钢结构产品扩大产能项目　　随着公司业务的快速发展，武汉华电的高端钢结构订单数量不断上升，产能已无法满足客户需求。本项目实施后，武汉华电将新建生产车间，购置优质生产设备，同时结合研发设计实力改进工艺流程，丰富高端钢结构产品的类型，提高高端钢结构产品的产能及质量，以满足国内外客户的需求。项目投资总额为23,936.62万元，建设内容包括新建联合厂房、焊培中心、理化实验室以及购置设备等。 项目产品为火电锅炉钢结构、胶带机钢结构、桥梁钢结构、建筑钢结构。项目建成达产年实现销售收入44,572.65万元，利润总额4,303.01 万元。要点十八：募资投向-研发中心建设项目　　公司作为工程整体解决方案提供商，工程试验十分必要，新产品和新系统的开发、设计均需要配套完备的工程实验室。另外，随着业务领域的不断拓展，未来公司将面临更多不同行业、不同条件对设备系统的特定需求。本项目旨在抓住机遇加大研发投入、升级研发平台，建设先进的实验室、配置高端研发软件，对不同工况、气候、设计参数、运输物料材质等条件下设备的运行情况进行模拟，在设计和技术研发阶段对设备部件、结构进行不断优化改进，持续提升产品的环保节能等性能，增强公司的市场竞争力。项目投资总额为16,522 万元，项目内容包括建设研发中心大楼、采购先进的工程模拟及远程监测等软硬件设施、引进高端的技术人才。项目顺利建成后，公司将立足于主营业务的同时拓展相关领域，执行科研课题的研发：一方面巩固物料输送系统工程、热能工程和高端钢结构工程等主营业务的核心技术优势，另一方面开展主营业务相关领域的技术创新，拓展公司的科研领域，从深度和广度上提升公司的研发实力和技术创新能力。

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