公告日期：2017-06-01

2016 年年度股东大会会议资料二一七年六月北京2016年年度股东大会资料目录一、股东大会会议须知......1二、股东大会议程......4三、股东大会议案......9议案一：2016年度董事会工作报告......9议案二：2016年度独立董事述职报告......42议案三：2016年度监事会工作报告......52议案四：关于公司2016年年度报告及摘要的议案......59议案五：2016年度财务决算报告......60议案六：2016年度利润分配方案......62议案七：关于公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案......63议案八：2017年度财务预算报告......69议案九：关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案......73议案十:关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请5,000万元贷款的议案......75议案十一：关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案......79 议案十二：关于选举公司第三届董事会董事的议案......83 议案十三：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案......87 议案十四：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案......90 股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过10分钟，同一股东发言不得超过2次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过5分钟。七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。特此告知，请各位股东严格遵守。……[点击查看原文][查看历史公告]

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