601229:上海银行董事会四届十三次临时会议决议公告

宋航

(发表于: 上海银行股吧更新时间: )

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公告日期：2017-03-29

证券代码：601229 证券简称：上海银行公告编号：临2017-004上海银行股份有限公司董事会四届十三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会四届十三次临时会议于2017年3月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2017年3月22日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议经审议并投票表决，通过以下议案：一、关于修订《上海银行操作风险管理指引》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。二、关于制订《上海银行新资本协议达标工作管理规定》的议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。三、关于上海银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事陈祥麟、程静萍、金炳荣、袁志刚就此议案发表了事前认可意见，并一致同意本议案。本议案回避表决董事：金煜、叶峻、陈戌源、盛儒焕、万建华、杨金龙、李朝坤、黄旭斌、郭锡志、应晓明、徐建新。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于2017 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的事前认可声明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的独立意见》。会议报告了《关于上海银行股份有限公司2016年度关联交易管理执行情况的报告》、《关于上海银行股份有限公司2016年消费者权益保护工作情况的报告》、《上海银行股份有限公司2016年度公司治理自我评估报告》、《上海银行股份有限公司2016年度全面风险管理自我评估报告》、《上海银行股份有限公司 2016 年度合规风险管理自我评估报告》、《上海银行股份有限公司 2016年信息科技管理年度报告》、《上海银行股份有限公司反洗钱2016年度报告》、《关于上海银行股份有限公司2016年案件风险排查情况的报告》、《上海银行股份有限公司2017年授信政策》。特此公告。上海银行股份有限公司董事会2017年3月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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池珙甩

无言以对

2017-03-28 19:00:18
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吉沐努

明天大涨

2017-03-28 19:19:12
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红修

公司股票是近两年来涨幅最小的！有什么措施没有？

2017-03-28 19:22:03
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岑伟占

你就是傻瓜蛋的一个代表

2017-03-28 19:49:19
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欧加付

王八股

2017-03-28 19:56:36
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林坪

不要相信这个瘪三银行了，造假上市骗我们散户的钱，上海银行员工都不碰这瘪三股，肯定有鬼，希望证监会给查查这坑人的烂股。

2017-03-28 21:15:42
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任妓妆

今天割肉走人，今后再也不碰这伤害银行了。

2017-03-28 22:13:20
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宿印艮

明天会涨，明天会更好，一种期待而已，，，看了你的个人主页才知道你语音恶劣，人品极差，你这样的渣人以后只配渣股！

2017-03-28 23:46:48
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费倩兀

哈哈哈

2017-03-29 13:51:24
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焦哀

王八蛋

2017-03-29 15:52:04
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申施吟

全是套路

2017-04-05 12:21:24
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