公告日期：2017-07-05

A股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临2017-058H股代码：02238 H 股简称：广汽集团债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/02/03113009、191009 广汽转债、广汽转股广州汽车集团股份有限公司关于可转债转股结果及股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：可转债转股情况：截至2017年6月30日,累计共有1,022,939,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为47,022,051股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.730721%。本月累计共有1,955,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为90,268股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001403%。未转股可转债情况：截至2017年6月30日，尚未转股的可转债金额为3,082,641,000元，占可转债发行总量的75.084178%。股票期权激励计划行权结果：股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为18,674,402股，行权方式为自主行权,自2016年9月19日起进入行权期；本月累计行权599,642股，截至2017年6月30日，累计行权且完成股份过户登记的共18,413,645股,占第一个行权期可行权股票期权总量的98.60%。一、可转债转股情况（一）可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案及2016年年度利润分配方案，且由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动，目前转股价格调整为21.53元/股。（二）可转债本次转股情况公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。2017年6月1日至2017年6月30日期间，累计共有1,955,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为90,268股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001403%。截至2017年6月30日，尚未转股的可转债金额为3,082,641,000元，占可转债发行总量的75.084178%。（三）可转债转股导致的股本变动情况单位：股变动前 变动后股份类别 本次可转债转股（截至2017年5月31日） （截至2017年6月30日）有限售条件流通股 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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