公告日期：2015-11-12

特变电工股份有限公司2015年第十二次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2015-084特变电工股份有限公司2015年第十二次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特变电工股份有限公司于2015年11月7日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2015年第十二次临时董事会会议的通知，2015年11月11日公司以通讯表决方式召开了公司2015年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2015-085号《特变电工股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。特此公告。特变电工股份有限公司2015年11月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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