公告日期：2017-07-22

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-074骆驼集团股份有限公司对外投资进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。重要提示：骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骆驼”）与克罗地亚RimacAutomobilid.o.o公司（以下简称“Rimac”）及GreypBikesd.o.o公司（以下简称“Greyp”）签署正式股份认购协议，拟认购Rimac及Greyp所增发新股。投资金额:认购总金额为3000万欧元，其中2700万欧元用于投资Rimac，300万欧元用于投资Greyp。因本次投资项目的最终交割设定了相应的先决条件，故可能因部分条件不满足而产生不确定性风险。一、对外投资概述2017年7月20日，公司与Rimac、Greyp及其创始人MateRimac先生签订了关于Rimac及Greyp公司股份的正式认购协议，根据该协议所载条款与条件，公司拟认购Rimac向公司定向发行的新股，该等股份认购价格为2700万欧元，Rimac拟相应增加其注册资本；公司拟认购Greyp向公司定向发行的新股，该等股份认购价格为300万欧元，Greyp拟相应增加其注册资本。本次投资事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。二、协议对方的基本情况Rimac、Greyp 两家公司均是根据克罗地亚法律建立并存续的有限公司，注册地址位于克罗地亚SvetaNedeljaLjubljanska7，均是由创始人MateRimac先生设立并控股，MateRimac为Rimac、Greyp两家公司CEO。Rimac主要从事汽车、车用传动设备及电池技术系统的研究、设计、开发、制造、营销及销售，以及生产备用件、支持设备及相关服务。公司的全电动超级跑车技术已经处于世界领先水平。Greyp主要从事自行车、摩托车、自行车及摩托车用传动设备及电池技术系统研究、设计、开发、制造、营销及销售业务，以及生产备用件、支持设备及相关服务，拥有强大的自主研发能力。三、投资标的基本情况Rimac 现有注册股本 53,540,000.00 库纳票面金额，Greyp 现有注册股本20,000.00克罗地亚库纳票面金额。本次投资标的为Rimac及Greyp所增发新股，双方协商确定的股份对价分别为2700万欧元和300万欧元。四、认购协议的主要内容1、交易方案骆驼拟根据本协议所载条款与条件认购且 Rimac 拟根据该等条款与条件向骆驼发行新股，且该等股份认购价格为2700万欧元；骆驼拟根据本协议所载条款与条件认购且 Greyp 拟根据该等条款与条件向骆驼发行新股，且该等股份认购价格为300万欧元。2、资金用途总认购价格将用于Rimac及Greyp公司产品研发、业务扩张、营运资本及符合将由骆驼于交割时或交割前批准且于交割后由监事会每年批准的公司预算的其他一般用途。Rimac将利用Rimac认购价格中500万欧元与骆驼在中国设立合资企业以制造电动汽车零部件。Rimac及其创始人承诺该等500万欧元仅用于中国的合资企业，而不挪作他用。3、资金托管Rimac、Greyp及骆驼应在不晚于签署本协议后五（5）个营业日内与托管银行签订托管协议。骆驼应于签署该托管协议后十（10）个营业日内，根据托管协议的条款，将总认购价格存于将于托管银行开立的托管账户中并托管。4、交割的主要先决条件4.1任一保证人履行并遵守本协议所载应当或约定于交割时或交割前应遵守或履行的所有协议、义务及条件；4.2交割时或交割前未发生下列任何事件：（1）重大不利影响；（2）保证人作出的本协议所载承诺与保证均为真实、无误、完整的；且公司已向骆驼提交合规函，该等合规函应确认未发生上述事件。4.3骆驼与Rimac已就在中国设立合资企业事宜签订合资协议；4.4现有股东、RIMAC、GREYP……[点击查看原文][查看历史公告]

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