公告日期：2017-04-08

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-035骆驼集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月4日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月4日 14点召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月4日至2017年5月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于骆驼集团股份有限公司2016年年度报告 √全文及摘要的议案2 关于骆驼集团股份有限公司2016年度董事会 √工作报告的议案3 关于骆驼集团股份有限公司2016年度监事会 √工作报告的议案4 关于骆驼集团股份有限公司2016年度财务决 √算报告及2017年度财务预算报告的议案5 关于骆驼集团股份有限公司2016年度利润分 √配预案的议案6 公司关于聘请2017年度会计师事务所和内部 √控制审计机构的议案7 关于骆驼集团股份有限公司2017年度投资计 √划的议案8 关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳 √电池隔膜有限公司提供借款的议案9 关于预计骆驼集团股份有限公司2017年度日 √常关联交易的议案本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2017年4月8日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号临2017-030）。2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案93、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9应回避表决的……[点击查看原文][查看历史公告]

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