公告日期：2016-08-02

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-065骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2016年7月25日送达各位董事，并于2016年8月1日在襄阳市汉江北路65号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2016年半年度报告全文》、《骆驼股份2016年半年度报告摘要》）表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。二、审议通过《关于投资设立骆驼集团重庆再生资源有限公司的议案》为提升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力，完善铅酸蓄电池的“生产 回收”循环经济模式，公司拟在重庆设立一家全资子公司。子公司基本情况如下：注册名称：骆驼集团重庆再生资源有限公司（暂定名，以工商核准内容为准）注册地址：重庆市綦江区工业园区注册资本：5000万元资金来源：自有资金经营范围：废旧蓄电池、铅渣、铅泥及含铅废物的回收利用、销售，再生粗铅、精铅、合金铅、氧化铅回收利用、销售；废旧金属、废旧塑料购销（以工商核准内容为准）。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。三、审议通过《关于全资公司在美国设立子公司的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2016-066）。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。四、审议通过《关于骆驼集团东北蓄电池有限公司拟迁址长春的议案》2013年3月，公司在吉林省安图县石门镇北山村经济开发区（以下简称“安图经开区”）注册成立“骆驼集团东北蓄电池有限公司”（以下简称“骆驼东北公司”），拟在当地投资约10亿元建设“年产600万KVAH全循环新型高性能密封蓄电池项目”。后因安图经开区园区类别调整等原因，导致上述投资项目无法实施。近日，公司与长春市人民政府签订《投资意向书》，拟在长春市工业园区投资约10亿元兴建“年产400万KVAH高性能密封汽车蓄电池及15万吨/年蓄电池回收循环利用项目”。为保证项目顺利实施，公司拟将骆驼东北公司迁址至长春市工业园区（具体地址以工商变更登记信息为准），承接“年产400万KVAH高性能密封汽车蓄电池及15万吨/年蓄电池回收循环利用项目”的投资建设。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。五、审议通过《关于制定的议案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。特此公告。骆驼集团股份有限公司董事会2016年8月2日[点击查看原文][查看历史公告]

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