公告日期：2016-04-22

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-028骆驼集团股份有限公司关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2016年4月20日，经骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，鉴于公司2015年度业绩未达到《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的股权激励股份第三期解锁条件，同意对所有76名激励对象总计324万股限制性股票进行回购注销。一、公司股权激励计划简述2012年7月26日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》。2012年10月8日，中国证监会对公司限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。根据中国证监会的反馈意见，2012年11月9日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》。2012年11月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），计划向79名激励对象授予1,116万股限制性股票。2012年11月29日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司实际向78名激励对象授予1,104万股限制性股票，授予价格为4.28元/股，授予日为2012年11月30日，2012年12月25日完成股份登记手续。2014年3月31日，公司第六届董事会第八次会议和2014年6月10日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。公司激励对象程雪芹因辞职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票120,000股被公司回购注销，回购价格为4.28元/股。2014年5月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》，公司第一期382.2万股限制性股票已于2014年7月8日上市流通。2015年4月8日，公司第六届董事会第十八次会议和2015年5月8日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。公司激励对象程伟因辞职已不符合激励条件，其所有未解锁的78,000股限制性股票被公司回购注销，回购价格为3.925元/股。2015年6月1日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股权激励股票第二期解锁的议案》，公司第二期378万股限制性股票已于2015年6月8日上市流通。2016年4月20日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司董事会决定回购注销所有76名激励对象已获授但未达到解锁条件的第三期限制性股票，共计324万股。公司独立董事对此发表了独立意见。二、本次回购注销的依据、数量、价格及程序（一）回购注销的依据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》“第四章股权激励计划具体内容”之“六、限制性股票的解锁条件和解锁安排”中规定的第三期限制性股票解锁的公司业绩考核目标为：以2012年净利润为基准，2015年公司净利润比2012年增长不低于95%；2015年净资产收益率不低于16%。“净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润；“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。根据公司2015年度财务报表及审计报告，公司2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为均未达到《激励计划》规定的第三期限制性股票解锁条件。因此，根据《激励计划》规定，该期限制性股票不得解锁，在第三个解锁期满后（2016年5月30日始）由公司回购注销。（二）回购数量根据《激励计划》规定，第三期可解锁限制性股票数量为授予数量的30%，故相应的各激励对象的回购数量如下：单位：万股序 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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