公告日期：2016-01-23

股票代码： 601311 股票简称： 骆驼股份 公告编号：临 2016-003骆驼集团股份有限公司2015 年度非公开发行 A 股股票预案（ 第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。骆驼集团股份有限公司2015 年度非公开发行 A 股股票预案（ 第二次修订）二〇一六年一月骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票预案（第二次修订）1声明公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票预案（第二次修订）2重大事项提示1、 本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案的调整已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 根据有关法律法规的规定， 尚需公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、 公司本次非公开发行的对象为不超过 10 名的特定对象，特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司 （以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象， 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先原则确定最终发行对象。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。3、 本次非公开发行股票数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）。在上述范围内，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际认购情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。4、本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十八次会议决议公告日，即 2015 年 12 月 12 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易骆驼集团股份有限公司 非公开发行股票预案（第二次修订）3均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于 19.02元/股。 具体的发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、 时间优先的原则确定最终发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。5、 本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。6、 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 190,000 万元，扣除发行费用后， 本次发行募集资金全部用于以下项目：（ 1） 动力型锂离子电池项目；（ 2） 年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目；（ 3） 融资租赁公司增资；（ 4） 电子商务平台项目；（ 5） 补充流动资金。7、本次非公开发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化，本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。8、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第四节公司利润分配政策及其执行情况”。9、 本次非公开发行完成后，募集资金将显著增加公司股东权益，但募集资金投……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。